Είμαστε αδειδοτημένοι και εποπτευομένοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ως Εταιρεία Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών («ΕΠΔΥ») και στην βάση αυτού οφείλουμε να συμμορφώνομαστε με ορισμένους νόμους και κανονισμούς. Η απαίτηση απόκτησης αντιγράφου του διαβατηρίου σας και άλλων εγγράφων που να αποδεικνύουν την ταυτότητα σας εμπίπτει στην Ευρωπαική Οδηγία για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Όσον αφορά τους κανονισμούς δέουσας επιμέλειας που ακολουθούμε, υπαρχουν μεγαλες ομοιότητες σε σχέση με αυτούς που ακολουθούν οι τράπεζες. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τους όρους της αδείας μας, είμαστε υποχρεωμένοι να ταυτοποιούμε και να γνωρίζουμε τους πελάτες μας. Κατ’ αρχήν, πρέπει να γνωρίζουμε και να επαληθεύουμε την ταυτότητα όλων των πελατών μας. Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε την διεύθυνση συνήθους διαμονής τους (με σχετικό απόδεικτικό της διεύθυνσης), τι επαγγέλονται (με συστατική επίστολή από επαγγελματία ή/και βιογραφικό σημείωμα) καθώς και αν πρόκειτε για οικονομικά ενεργά μέλη της κοινωνίας (με συστατική επίστολή από τράπεζα). Σε συνδυασμό, όλες αυτές οι πληροφορίες ονομάζονται “KYC” – εξακρίβωση των στοιχείων του πελάτη. Όλες αυτές οι πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα παραμένουν υπό αυστηρή εμπιστευτικότητα, καθώς φυλάγονται στα εσωτερικά αρχεία μας μόνο. Δύναται να τιμωρηθούμε με κυρώσεις στην περίπτωση που αποκαλύψουμε τα εν λόγω δεδομένα. Παρόλα αυτά, οι πληροφορίες και τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να μας παρασχεθούν, διαφορετικά δεν θα μπορούμε να προχωρήσουμε με την σύστηση της εταιρείας ή την παροχή άλλων υπηρεσίων.
- Ποιες πληροφορίες χρειάζεστε για την εγγραφή της εταιρείας μου στην Κύπρο;
- Πόσα θα πρέπει να γνωρίζετε για την επιχείρησή μου;
- Υπάρχουν κατηγορίες επιχειρήσεων που δεν είναι αποδεκτές;
- Μπορώ να αγοράσω μία Κυπριακή εταιρεία ανώνυμα, χωρίς να αποκαλύψω το όνομά μου;
- Απαιτείται μια Κυπριακή εταιρεία να δημιουργήσει ένα πλήρως λειτουργικό γραφείο στην Κύπρο;
- Γιατί δεν επιτρέπεται η χρησημοποίηση ορισμένων λέξεων στο όνομα μιας Κυπριακής εταιρείας;
- Πρέπει μια Κυπριακή εταιρεία να έχει αρχικό καταβεβλημένο κεφάλαιο;
- Πρέπει να επισκεφτώ την Κύπρο για να εγγράψω την εταιρεία;
- Γιατί χρειάζεστε αντίγραφο του διαβατηρίου μου και άλλων εγγράφων;
- Τι θεωρείται ως απόδεικτικό της διεύθυνσης;
- Τι είναι μία συστατική επίστολή από τράπεζα;
- Τι είναι μία συστατική επίστολή από επαγγελματία;
- Μπορώ να είμαι ο μόνος μέτοχος της Κυπριακής εταιρείας μου;
- Μπορώ να χρησημοποιήσω μία άλλη εταιρεία ως μέτοχο στην Κυπριακή εταιρεία μου;
- Μπορώ να κατέχω μετοχές στον κομιστή;
- Ποιες θεωρούνται ως "έτοιμες" εταιρείες;
- Μπορώ να αγοράσω μια έτοιμη εταιρεία και να αλλάξω το όνομά της;
- Ποιος θεωρείται ως ο πραγματικός δικαιούχος;
- Ποιος θεωρείται αντικαταστάτης (nominee) μέτοχος;
- Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του μετόχου και του πραγματικού δικαιούχου;
- Θα πρέπει οι ιδιοκτήτες της Κυπριακής εταιρείας να υπογράψουν τα έγγραφα σύστασης της εταιρείας;
- Ποια έγγραφα θα πρέπει να λάβω ώστε να διασφαλίσω που θα έχω τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας μου και ώστε να μπορέσω να αφαιρέσω οποιονδήποτε αξιωματικό, αν επιθυμώ να το πράξω;
- Πώς μπορώ να αποδείξω πως είμαι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας;
- Τι είναι το έγγραφο καταπιστεύματος;
- Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος ότι δεν πρόκειται να κλέψετε τα χρήματα μου και να με εκβιάσετε;
- Δεν είμαι κάτοικος Κύπρου - μπορώ να είμαι ο μοναδικός διευθυντής της εταιρείας μου;
- Τι είναι η υπηρεσία παροχής διευθυντών;
- Έχουν οι πραγματικοί δικαιούχοι μίας Κυπριακής εταιρείας δικαίωμα υπογραφής;
- Μπορώ να αλλάξω τους διευθυντές της εταιρείας μου;
- Μπορώ να μεταφέρω την Κυπριακή μου εταιρεία από άλλο πάροχο υπηρεσιών σε εσάς;
- Μπορώ να μεταφέρω την Κυπριακή εταιρεία μου από εσάς σε άλλο πάροχο;
- Έχω μια εταιρεία εγγεγραμμένη σε άλλη χώρα - μπορώ να την μεταφέρω στην Κύπρο;
- Αν κάποιος ερευνήσει την Κυπριακή εταιρεία μου, ποια δεδομένα θα αποκαλυφθούν;
- Μήπως μια Κυπριακή εταιρεία έρχεται με δικό της τραπεζικό λογαριασμό;
- Μπορείτε να μου εγγυηθείτε ότι θα ανοιχθεί τραπεζικός λογαριασμός για τη νέα μου εταιρεία;
- Γιατί χρεώνετε ένα τέλος για τη παροχή βοήθειας με το άνοιγμα του λογαριασμού;
- Θα έχω επιστροφή χρημάτων αν πληρώσω για την υπηρεσία παροχής σύστασης για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, αλλά τελικώς η τράπεζα απορρίψει την αίτηση μου;
- Πρέπει να επισκεφτώ την τράπεζα για το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού της νέας εταιρεία μου;
- Ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο για το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας στην Κύπρο;
- Ποιος θεωρείτε ως ο "υπογράφων λογαριασμού";
- Ο διευθυντής θα εκτελεί ταυτόχρονα και χρέη υπογράφοντα σε τραπεζικό λογαριασμό;
- Μπορώ να ανοίξω λογαριασμό για την Κυπριακή εταιρεία μου χωρίς τη βοήθειά σας;
- Μπορώ να ανοίξω έναν προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο;
- Μοιράζεται η Κύπρος τις πληροφορίες του τραπεζικού λογαριασμού με τη φορολογική μου αρχή;
- Ποια είναι η καλύτερη χώρα για την εγγραφή μίας υπεράκτιας εταιρεία;
- Γιατί να εγγράψετε μια εταιρεία κάπου αλλού και όχι στη δική σας χώρα;
- Οι υπεράκτιες εταιρείες δεν χρησιμοποιούνται συνήθως από σκοτεινούς χαρακτήρες;
- Είναι νόμιμο να κατέχω μια ξένη εταιρεία ή να διατηρώ ένα ξένο τραπεζικό λογαριασμό;